23年第一次临时股东大会决议公告四川明星电力股

　　年3月9日2023，第一次且则股东大会公司召开2023年，十二届董事会非独立董事推举何浩先生为公司第。日同，补何浩先生为董事会策略委员会委员公司第十二届董事会第九次聚会增，第十二届董事会任期届满之日止任期自董事会审议通过之日起至。

　　、非职工代表监事候选人出席了本次大会3、公司董事会秘书、非独立董事候选人，员列席了本次大会其他高级执掌人。

　　通过现场和收集同步表决的方法召开了2023年第一次且则股东大会四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月9日，一届监事会非职工代表监事推举向道泉先生为公司第十。会终止后股东大，理职员发出了召开监事会聚会的通告公司以口头方法向监事和合连高级管，日同，司聚会室以现场表决的方法召开第十一届监事会第六次聚会正在公，席了聚会（个中5名监事整个出，先生因公出差监事刘礼志，出席并行使表决权）委托监事何永祥先生。律律例及公司《章程》的相合章程聚会的召开适当《公执法》等法。事协同推选经一概监，道泉先生主理聚会由监事向。

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及一概董事包管本告示实质不，确性和完好性担任执法义务并对其实质具体凿性、准。

　　年3月9日2023，9名董事全票审议通过了《合于调动第十二届董事会特意委员会委员的议案》四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第九次聚会以。况告示如下现将合连情：

　　道泉向，男，族汉，年9月生1970，党员中共，工商执掌专业商量生四川省工商执掌学院，经济师高级。石镇党委副书记、镇长历任遂宁市市中区保，永兴镇党委书记遂宁市市中区，委委员、管委会副主任遂宁市河东新区党工，育局副局长遂宁市体，23年第一次临时股东大会决议公构造部副部长中共遂宁市委，中共遂宁市委党史商量室主任中共遂宁市委构造部副部长、，限公司董事、总司理四川明星电力股份有。年1月至今2023，有限公司党委副书记任四川明星电力股份。

　　四川明星电力股份有限公司合于调动第十二届董事会特意委员会委员的告示》（告示编号：2023-015）详见公司同日颁布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）的《。

　　表决标准均适当《公执法》《上市公司股东大会原则》等执法律例、榜样性文献及《公司章程》的章程公司本次股东大会的蚁合、召开标准、出席聚会职员的资历、股东大会蚁合人资历及本次股东大会的，决结果合法、有用本次股东大会的表。

　　司第十二届董事会非独立董事股东大会推举何浩先生为公，之日止（2023年3月9日至2025年7月4日）任期自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满。

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及一概董事包管本告示实质不，确性和完好性担任执法义务并对其实质具体凿性、准。

　　的《四川明星电力股份有限公司合于推举公司第十一届监事会主席的告示》（告示编号：2023-017）详见公司同日颁布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）。

　　公司第十一届监事会主席聚会推举向道泉先生为，第十一届监事会任期届满之日止任期自监事会审议通过之日起至。告四川明星电力股份有限公司 20

　　年3月9日2023，以5名监事全票审议通过了《合于推举公司第十一届监事会主席的议案》四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第六次聚会。况告示如下现将合连情：

　　蒋毅先生、唐国琼幼姐、盛毅先生5人构成薪酬与考查委员会由吴越先生、张勇先生、，委员（蚁合人）吴越先生为主任。

　　公司第十一届监事会主席聚会推举向道泉先生为，第十一届监事会任期届满之日止任期自监事会审议通过之日起至。

　　先生、白静蓉幼姐、黄威武幼姐5人构成策略委员会由张勇先生、何浩先生、蒋毅，委员（蚁合人）张勇先生为主任。

　　告示日截至本，持有公司股票向道泉先生未，支配人及持股5%以上的股东不存正在合系合联与公司其他董事、监事、高级执掌职员、实践，第1号——榜样运作》中不得被提名监事的情况不存正在《上海证券买卖所上市公司自律囚系指引，部分的刑罚和证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他相合。

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司监事会及一概监事包管本告示实质不，确性和完好性担任执法义务并对其实质具体凿性、准。

　　第十一届监事会非职工代表监事股东大会推举向道泉先生为公司，之日止（2023年3月9日至2025年7月4日）任期自股东大会通过之日起至第十一届监事会任期届满。

　　司董事会蚁合本次聚会由公，张勇先生主理公司董事长。络投票相纠合的方法表决聚会采用现场投票与网。公执法》及《公司章程》的相合章程聚会的蚁合、召开和表决方法适当《xg111太平洋

　　通过现场和收集同步表决的方法召开了2023年第一次且则股东大会四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月9日，十二届董事会非独立董事推举何浩先生为公司第。会终止后股东大，执掌职员发出了召开董事会聚会的通告公司以口头方法向董事、监事和高级。日同，司聚会室以现场表决的方法召开第十二届董事会第九次聚会正在公，张勇先生主理聚会由董事长，席了聚会（个中9名董事整个出，幼姐因公出差董事白静蓉，席聚会并行使表决权）委托董事石长清先生出，理职员列席了聚会公司监事和高级管。律律例及公司《章程》的相合章程聚会的召开适当《公执法》等法。

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及一概董事包管本告示实质不，确性和完好性担任执法义务并对其实质具体凿性、准。

　　存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司监事会及一概监事包管本告示实质不，确性和完好性担任执法义务并对其实质具体凿性、准。

　　董事会策略委员会委员聚会补充何浩先生为，第十二届董事会任期届满之日止任期自董事会审议通过之日起至。