2)：独立董事工作制度君逸数码(30117

　　能亲身出席董事会聚会独立董事络续两次未，立董事代为出席的也不委托其他独，内倡导召开股东大会消灭该独立董事职务董事会该当正在该实情发作之日起三十日。

　　其特意委员会、独立董事特意聚会表除按章程出席股东大会、董事会及，办公司审计营业的司帐师事情所等中介机构疏导、实地参观、与中幼股东疏导等多种办法施行职责独立董事能够通过按期获取公司运营情形等材料、听取料理层报告、与内部审计机构担任人和承。

　　独立董事候选人的相合资料实行审查第十四条 证券买卖所根据章程对，适宜任职资历并有权提出反驳幼心推断独立董事候选人是否。提出反驳的证券买卖所，股东大会推举公司不得提交。东大会审议的如已提交股，消该提案该当取。

　　议未选用或者未齐备选用的董事会对提名委员会的筑，员会的见地及未选用的完全因由该当正在董事会决议中记录提名委，行披露并进。

　　该当亲身出席董事会聚会第二十二条 独立董事。自出席聚会的因故不行亲，先审查聚会资料独立董事该当事，确的见地造成明，独立董事代为出席并书面委托其他。

　　礼聘中介机构（一）独立，审计、研究或者核核对公司完全事项实行；议召开姑且股东大会（二）向董事会提；

　　事项实行审议和行使本轨造第二十条第一款所列独立董事额表权柄的情形（三）对本轨造第二十五条、第二十八条、第二十九条和第三十条所列；公司财政、营业情景实行疏导的巨大事项、办法及结果等情形（四）与内部审计机构及承办公司审计营业的司帐师事情所就；

　　该当独立施行职责第四条 独立董事，与公司存正在利害干系的单元或私人的影响不受公司重要股东、实践限度人或者其他。项存正在影响其独立性的情形独立董事若呈现所审议事，明并实行回避应向公司申。影响独立性的景况时任职时期显示显明，合照公司应实时，提出解职须要时应。

　　立董事与中幼股东的疏导机造第三十三条 公司该当健康独，出的题目实时向公司核实独立董事能够就投资者提。

　　与其承当的职责相适当的事务津贴第四十条 公司该当赐与独立董事，董事会拟订预案津贴的准则由，审议通过股东大会，呈文中实行披露并正在公司年度。

　　立董事行使权柄时第三十八条 独，等合联职员该当予以配合公司董事、高级料理职员，停滞或秘密不得拒绝、，独立行使权柄不得干与其。

　　独立董事发出董事会聚会合照第三十七条 公司该当实时向，章程章程的董事会聚会合照限期供应合联聚会材料不迟于功令、行政规矩、中国证监会章程或者公司，供有用疏导渠道并为独立董事提；员会召开聚会的董事会特意委，聚会召开前三日供应合联材料和讯息公司准则上该当不迟于特意委员会。聚会材料起码十年公司该当保留上述。

　　司已刊行股份1%以上的股东能够提出独立董事候选人第十一条 公司董事会、监事会、独自或者团结持有公，会推举决断并经股东大。股东委托其代为行使提名独立董事的权柄依法设立的投资者庇护机构能够公然恳求。

　　涉及应披露讯息的独立董事履职事项，操持披露事宜公司该当实时；予披露的公司不，直接申请披露独立董事能够，和证券买卖所呈文或者向中国证监会。

　　范性文献、买卖所营业准则和《公司章程》纷歧律时第四十三条 本准则未尽事宜或与相合功令规矩、规，、买卖所营业准则和公司章程实践遵守相合功令规矩、典范性文献。

　　者其各自的附庸企业有巨大营业往还的职员（六）与公司及其控股股东、实践限度人或，控股股东、实践限度人任职的职员或者正在有巨大营业往还的单元及其；

　　要社会干系（四）主，配头的兄弟姐妹、子息的配头、子息配头的父母等是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配头、配头的父母、；

　　聚会以现场召开为准则董事会及特意委员会。分疏导并表达见地的条件下正在确保美满参会董事可以充，频、电话或者其他办法召开须要时能够根据圭表采用视。

　　完备、论证不饱满或者供应不实时的两名及以上独立董事以为聚会资料不，召开聚会或者延期审议该事项能够书面向董事会提出延期，当予以选用董事会应。

　　该当有1/3以上独立董事第六条 公司董事会成员中，名司帐专业人士个中起码搜罗1。美满股东担任独立董事对，会推举或改换并由股东大。

　　股份有限公司（以下简称“公司”）处理机合第一条 为了进一步圆满四川君逸数码科技，典范运作激动公司，合座优点爱护公司，事会机合改正董，层的限造和监视机造深化对董事及司理，股东的合法权利不受损害保险美满股东额表是中幼，证券买卖所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典范运作》等相合功令、行政规矩、典范性文献以及公司章程及其细则的相合章程依照《中华群多共和国公公法》、《中华群多共和国证券法》、《上市公司独立董事料理宗旨》（以下简称《独立董事料理宗旨》）、《深圳，的实践情形集合公司，本轨造特拟订。

　　中幼股东（二），公司股份未抵达百分之五是指独自或者合计持有，事和高级料理职员的股东且不掌握公司董事、监；

　　讯息及其披露、监视及评估表里部审计事务和内部限度第二十八条 公司董事会审计委员会担任审核公司财政，会美满成员过折半赞帮后下列事项该当经审计委员，事会审议提交董：

　　筑造事务记载独立董事该当，行职责的情形周密记载履。记载、与公司及中介机构事务职员的通信记载等独立董事施行职责经过中获取的材料、合联聚会，录的构成部门组成事务记。中的要紧实质对付事务记载，秘书等合联职员署名确认独立董事能够央求董事会，员该当予以配合公司及合联人。

　　使权柄境遇停滞的独立董事依法行，会诠释情形能够向董事，员等合联职员予以配合央求董事、高级料理人，和处理情景记入事务记载并将受到停滞的完全景况；除停滞的仍不行消，和证券买卖所呈文能够向中国证监会。

　　立董事所占的比例不适宜本轨造或者公司章程的章程独立董事解职将导致董事会或者其特意委员会中独，缺司帐专业人士的或者独立董事中欠，行职责至新任独立董事发作之日拟解职的独立董事该当不停履。职之日起六十日内实现补选公司该当自独立董事提出辞。

　　规矩度君逸数码(30117、中国证监会章程、证券买卖所营业准则和公司章程施行职责第二十七条 独立董事正在董事会特意委员会中该当根据功令、行政。出席特意委员会聚会独立董事该当亲身，自出席聚会的因故不行亲，阅聚会资料该当事先审，确的见地造成明，独立董事代为出席并书面委托其他。员会职责局限内的公司巨大事项独立董事履职中合切到特意委，门委员会实行筹商和审议能够根据圭表实时提请专。

　　董事合伙推选一名独立董事齐集和主理独立董事特意聚会该当由过折半独立；或者不行履职时齐集人不履职，行齐集并推选一名代表主理两名及以上独立董事能够自。

　　公司掌握除董事表的其他职务第二条 独立董事是指不正在，造人不存正在直接或者间接利害干系并与公司及其重要股东、实践控，独立客观推断干系的董事或者其他可以阻滞其实行。

　　司年度股东大会提交年度述职呈文第三十四条 独立董事该当向公，的情形实行诠释对其施行职责。当搜罗下列实质年度述职呈文应：

　　股股东、实践限度人、董事、高级料理职员之间的潜正在巨大优点冲突事项实行监视（二）对本轨造第二十五条、第二十八条太平洋在线会员查询第二十九条和第三十条所列公司与其控，适宜公司合座优点促使董事会决议，东合法权利庇护中幼股；供应专业、客观的倡议（三）对公司策划发达，事会决议程度激动晋升董；会章程和公司章程章程的其他职责（四）功令、行政规矩、中国证监。

　　或者正在公司前5名股东任职的职员及其配头、父母、子息（三）正在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东；

　　件或其他不适宜施行独立董事职责的景况第七条 独立董事显示不适宜独立性条，典范性文献及《公司章程》央求的人数时由此酿成公司独立董事达不到功令规矩、，补足独立董事人数公司该当按章程。

　　一款所列权柄的独立董事行使第，实时披露公司该当。能寻常行使的上述权柄不，完全情形和因由公司该当披露。

　　对被提名流任职资历实行审查第十三条 提名委员会该当，的审查见地并造成了了。功令规矩的章程公司应遵守相合，、候选人声明、独立董事阅历表）报送证券买卖所将被提名流的相合资料（搜罗但不限于提名流声明，确实、确实、完备合联报送资料该当。

　　任期届满前能够提出解职第十八条 独立董事正在。事会提交书面解职呈文独立董事解职应向董，起公司股东和债权人预防的事项实行诠释对任何与其解职相合或其以为有须要引。的原故及合切事项予以披露公司该当对独立董事解职。

　　公司前10名股东中的天然人股东及其配头、父母、子息（二）直接或间接持有公司已刊行股份1%以上或者是；

　　八条、第二十九条和第三十条所列事项合联的董事会决议实践情形第二十四条 独立董事该当接续合切本轨造第二十五条、第二十，章程、证券买卖所营业准则和公司章程章程呈现存正在违反功令、行政规矩、中国证监会，董事会决议等景况的或者违反股东大会和，董事会呈文该当实时向，司作出版面诠释并能够央求公。露事项的涉及披，实时披露公司该当。

　　津贴表除上述，人或者有利害干系的单元和职员赢得其他优点独立董事不应从公司及其重要股东、实践限度。

　　股股东、实践限度人的附庸企业前款第四项至第六项中的公司控，且按影相合章程未与公司组成联系干系的企业不搜罗与公司受统一国有资产料理机构限度。

　　高级料理职员及其他合联职员之间的讯息疏通董事会秘书该当确保独立董事与其他董事、，得足够的资源和须要的专业见地确保独立董事施行职责时可以获。

　　聚会案投回嘴票或者弃权票的第二十三条 独立董事对董事，、可以存正在的危急以及对公司和中幼股东权利的影响等该当诠释完全因由及依照、议案所涉事项的合法合规性。董事会决议时公司正在披露，立董事的反驳见地该当同时披露独，和聚会记载中载明并正在董事会决议。

　　事会聚会召开前第二十一条 董，事会秘书实行疏导独立董事能够与董，求增加资料、提出见地倡议等就拟审议事项实行讯问、要。提出的题目、央求和见地严谨磋议董事会及合联职员该当对独立董事，议案修削等落实情形实时向独立董事反应。

　　委员会中独立董事所占的比例不适宜《独立董事料理宗旨》或者公司章程的章程独立董事因触及前款章程景况提出解职或者被消灭职务导致董事会或者其特意，缺司帐专业人士的或者独立董事中欠，之日起六十日内实现补选公司该当自前述实情发作。

　　起码召开一次聚会审计委员会每季度，上成员倡导两名及以，以为有须要时或者齐集人，姑且聚会能够召开。之二以上成员出席方可进行审计委员会聚会须有三分。

　　审议巨大丰富事项前公司能够正在董事会2)：独立董事工作制，与磋议论证等合头构造独立董事参，立董事见地饱满听取独，反应见地选用情形并实时向独立董事。

　　附庸企业供应财政、功令、研究、保荐等办事的职员（五）为公司及其控股股东、实践限度人或者其各自，、正在呈文上署名的职员、合资人、董事、高级料理职员及重要担任人搜罗但不限于供应办事的中介机构的项目组美满职员、各级复核职员；

　　计、提名、薪酬与考查委员会公司正在董事会中配置策略、审。公司掌握高级料理职员的董事审计委员会成员该当为不正在，事该当过折半个中独立董，专业人士掌握齐集人并由独立董事中司帐。

　　告中的财政讯息、内部限度评判呈文（一）披露财政司帐呈文及按期报；司审计营业的司帐师事情所（二）聘任或者解聘承办公；

　　体股东负有古道与勤苦的任务第三条 独立董事对公司及全。“中国证监会”）章程、证券买卖所营业准则和公司章程的章程该当遵守功令、行政规矩、中国证券监视料理委员会（以下简称，行职责严谨履，、监视造衡、专业研究效力正在董事会中阐发插手决议，合座优点爱护公司，东合法权利庇护中幼股。

　　独立董事特意聚会该当按章程筑造聚会记载第三十二条 公司董事会及其特意委员会、，当正在聚会记载中载明独立董事的见地应。聚会记载署名确认独立董事该当对。

　　同意董事、高级料理职员的考查准则并实行考查第三十条 公司董事会薪酬与考查委员会担任，理职员的薪酬计谋与计划同意、审查董事、高级管，董事会提出倡议并就下列事项向：

　　九条第一项或者第二项章程的独立董事不适宜本事务轨造第，履职并辞离职务该当即刻结束。解职的未提出，发作后该当即刻按章程消灭其职务董事会知悉或者该当知悉该实情。

　　行职责供应须要的事务条款和职员援救第三十五条 公司该当为独立董事履，门和特意职员协帮独立董事施行职责指定证券部、董事会秘书等特意部。

　　有与其他董事一概的知情权第三十六条 独立董事享。按期转达公司运营情形公司该当向独立董事，材料供应，事发展实地参观等事务构造或者配合独立董。

　　董事任期届满前第十七条 独立，定圭表消灭其职务公司能够根据法。立董事职务的提前消灭独，露完全因由和依照公司该当实时披。有反驳的独立董事，时予以披露公司该当及。

　　事的人士该当遵守中国证监会的央求第八条 独立董事及拟掌握独立董，授权机构所构造的培训到场中国证监会及其。

　　拟定董事、高级料理职员的选取准则和圭表第二十九条 公司董事会提名委员会担任，及其任职资历实行选择、审查对董事、高级料理职员人选，董事会提出倡议并就下列事项向：

　　任期与公司其他董事任期一样第十六条 公司独立董事每届，届满任期，以蝉联连选可，不得进步六年然则蝉联韶华。

　　独立脾气况实行自查独立董事该当每年对，况提交董事会并将自查情。立脾气况实行评估并出具专项见地董事会该当每年对正在任独立董事独，告同时披露与年度报。

　　重要股东（一），分之五以上股份是指持有公司百，但对公司有巨大影响的股东或者持有股份亏损百分之五；

　　独立董事到场的聚会（以下简称独立董事特意聚会）第二十六条 公司该当按期或者不按期召开整体由。至第三项、第二十五条所列事项本轨造第二十条第一款第一项，事特意聚会审议该当经独立董。

　　推举两名以上独立董事的第十五条 公司股东大会，积投票造实行累。该当独自计票并披露中幼股东表决情形。

　　其他可以影响独立履职景况的干系亲热职员动作独立董事候选人第一款章程的提名流不得提名与其存正在利害干系的职员或者有。

　　倡议未选用或者未齐备选用的董事会对薪酬与考查委员会的，核委员会的见地及未选用的完全因由该当正在董事会决议中记录薪酬与考，行披露并进。

　　所营业准则和公司章程章程的不具备独立性的其他职员（八）功令、行政规矩、中国证监会章程、证券买卖。

　　的事务体验、整体兼职、有无巨大失信等不良记载等情形提名流该当饱满理解被提名流职业、学历、职称、周密，立董事的其他条款楬橥见地并对其适宜独立性和掌握独。任独立董事的其他条款作出公然声明被提名流该当就其适宜独立性和担。

　　3家道内上市公司掌握独立董事第五条 独立董事准则上最多正在，有用地施行独立董事的职责并确保有足够的韶华和元气心灵。